Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Норвик Банк"<BR>19.12.2023 17:43</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Норвик Банк"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115054, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул Зацепский Вал, д. 5</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024300004739</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4346001485</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 0902</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2176; https://norvikbank.ru/</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.12.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк» имеется. Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 7 человек из 7 избранных, число членов Совета директоров, принявших участие в голосовании составляет 7 человек из 7 избранных. Совет директоров правомочен принимать решения в пределах компетенции, определенной Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах». </P>
<P>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</P>
<P>Вопрос № 3. Об утверждении внутренних нормативных документов, регламентирующих ВПОДК.</P>
<P>Решили:</P>
<P>1. Утвердить новые редакции внутренних нормативных документов Банка:</P>
<P>- СТБ 23 «Положение о порядке формирования резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности»;</P>
<P>- СТБ 41 «Положение об организации управления и контроля за ликвидностью и риском ликвидности в ПАО «Норвик Банк»»;</P>
<P>- СТБ 61 «Положение о порядке оценки и управления валютными рисками в ПАО «Норвик Банк»»;</P>
<P>- СТБ 65 «Положение о порядке управления рисками, связанными с деятельностью ПАО «Норвик Банк» на рынке ценных бумаг»;</P>
<P>- СТБ 129 «Положение об организации управления стратегическим риском в ПАО «Норвик Банк»»;</P>
<P>- СТБ 130 «Положение о порядке управления риском концентрации в ПАО «Норвик Банк»»;</P>
<P>- СТБ 136 «Положение о порядке управления процентным риском в ПАО «Норвик Банк»»;</P>
<P>- СТБ 123 «Стратегия управления рисками и капиталом ПАО «Норвик Банк» (в рамках ВПОДК)».</P>
<P>2. Сохранить в действующей редакции внутренний нормативный документ Банка СТБ 137 «Положение об организации управления операционным риском в ПАО «Норвик Банк»», в том числе значения контрольных показателей уровня операционного риска (КПУР).</P>
<P>3. Прекратить действие внутреннего нормативного документа Банка СТБ 67 «Положение о порядке оценки и управления кредитными рисками ПАО «Норвик Банк»» в связи с отражением соответствующих принципов и подходов управления кредитным риском в СТБ 123 «Стратегия управления рисками и капиталом ПАО «Норвик Банк» (в рамках ВПОДК)».</P>
<P>Результаты голосования по 3 вопросу повестки дня заседания Совета директоров эмитента: «за» - 7, «против» – 0, «воздержался» – 0.</P>
<P>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк», на котором приняты соответствующие решения 18.12.2023.</P>
<P>2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров ПАО «Норвик Банк»: 18.12.2023, Протокол № 13.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Председатель Правления</P>
<P>Д.А. Траб</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 18.12.2023г.</P>